案件名稱：賀某某等人涉嫌詐騙案

　　案件基本情況

　　2019年7月23日，臨汾市大寧縣公安局接到臨汾市公安局關(guān)于“藍(lán)圖基金會”詐騙團(tuán)伙的核查線索。經(jīng)審查核實(shí)，臨汾市大寧縣公安局于2019年7月25日對賀某某等人涉嫌詐騙一案立案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)依法查明：2018年4月，有人冒充國家安全部某部長與犯罪嫌疑人韋某某（女，現(xiàn)年52歲，安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人，藍(lán)圖基金會總會長，另案處理）取得聯(lián)系，稱海外有一筆被凍結(jié)的巨額資金近期將回歸中國，國務(wù)院某總理現(xiàn)委托其辦理此解凍資金項(xiàng)目，擬將海外民族資產(chǎn)用于扶貧救助，讓犯罪嫌疑人韋某某組織成立“藍(lán)圖基金會”，負(fù)責(zé)上報會員名單、收取會費(fèi)，發(fā)放扶貧資金，并稱每個會員只要繳納30+1或30+2、42+1元的建檔入會費(fèi)用，就可以獲得30萬到50萬元不等的扶貧款，其中業(yè)績優(yōu)秀的管理人員可以到北京領(lǐng)取紅旗轎車，管理層在居住地可以免費(fèi)領(lǐng)取住房一套，及免費(fèi)的養(yǎng)老政策，然后通過郵箱向韋某某發(fā)送偽造的國務(wù)院任命文件，巨額賬戶資金憑證，任命韋某某為“藍(lán)圖基金會”總會長。

　　此后，韋某某積極響應(yīng)，開始籌建“藍(lán)圖基金會”，任命常務(wù)副會長、副會長、總統(tǒng)計、總督察部長等職務(wù)，并在全國陸續(xù)籌建20個省級分會、任命省級代理，向下發(fā)展市、區(qū)、縣三級工作組，分四個層級進(jìn)行管理。韋某某等人通過微信群，在群內(nèi)宣傳關(guān)于民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，收取會員保單費(fèi)，收取的保單費(fèi)由各省統(tǒng)計匯總后直接上交給韋某某。截至案發(fā)，“藍(lán)圖基金會”共在全國組建20余支團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會員19余萬人，累計涉案金額約900萬余元。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人賀某某（男，70歲，漢族，高中文化，臨汾市大寧縣人）在北戴河旅游期間受韋某某推薦鼓動加入“藍(lán)圖基金會”，并被韋某某任命為“藍(lán)圖基金山西省代”（藍(lán)圖基金山西最高負(fù)責(zé)人）。

　　自2018年5月以來，犯罪嫌疑人賀某某使用自己手機(jī)微信（微信號：[h15935736799]，手機(jī)號：15935736799。）分別建立：①“藍(lán)圖山西精英群”（會員費(fèi)30、30+1、30+2），②“藍(lán)圖扶貧救助群”（會員費(fèi)30、30+1、30+2），③“藍(lán)圖江龍”（會員費(fèi)42+1），④“藍(lán)圖德衡”（會員費(fèi)5+2），⑤“藍(lán)圖住房”（會員費(fèi)30、30+1、30+2），⑥“藍(lán)圖金卡”（會員費(fèi)10）等項(xiàng)目的微信群發(fā)展會員和收取報單費(fèi)。

　　犯罪嫌疑人賀某某每日在各個微信群開展會員早升旗、晚簽到的管理活動，通過積極發(fā)布宣傳虛假信息資料、課件等方式，要求入會會員掃描微信群內(nèi)收款二維碼報單繳費(fèi)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人賀某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式直接向韋某某上交藍(lán)圖基金山西報單費(fèi)12250元。

　　犯罪嫌疑人賀某某自2018年5月參與藍(lán)圖基金會項(xiàng)目至2019年7月案發(fā)，擔(dān)任藍(lán)圖基金山西省代一職長達(dá)14個月，一直參與發(fā)展、管理會員。截至2019年7月案發(fā)，山西藍(lán)圖基金共發(fā)展會員12686人，上交報單費(fèi)280895元。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人王某某（女，67歲，漢族，高中文化，臨汾市大寧縣人）經(jīng)賀某某介紹加入“山西藍(lán)圖基金會”，一個月后被賀某某任命為“山西藍(lán)圖基金會”督察、太原市代理，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督微信群內(nèi)會員發(fā)言秩序和發(fā)展太原市區(qū)的會員。王某某在其任職期間積極宣導(dǎo)“藍(lán)圖基金”的運(yùn)作模式和相關(guān)政策并收取會員報單費(fèi)。經(jīng)查，2018年7月至2019年4月先后收取報單費(fèi)通過微信轉(zhuǎn)賬上交給陳某某12774元。犯罪嫌疑人王某某2018年5月加入“山西藍(lán)圖基金會”至2019年5月退出，參與時間長達(dá)12個月，期間擔(dān)任督查、太原市代一職，積極宣導(dǎo)發(fā)展會員，收取會員報單費(fèi)。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人陳某某（男，62歲，漢族，高中文化，寧夏銀川市人）經(jīng)王某某介紹加入“山西藍(lán)圖基金”。2018年7月，經(jīng)韋某某推薦，由賀某某任命其為山西副省代，2018年11月，由韋某某任命為全國副會長。

　　犯罪嫌疑人陳某某擔(dān)任山西副省代后，通過藍(lán)圖基金會員群積極宣傳藍(lán)圖基金會的成立背景及目的，轉(zhuǎn)發(fā)韋某某的講話，轉(zhuǎn)發(fā)《國家保密法》，要求會員在公安機(jī)關(guān)調(diào)查藍(lán)圖基金會時要一問三不知，并根據(jù)賀某某的安排在群內(nèi)發(fā)布自己的收款二維碼，讓會員掃碼繳納報單費(fèi)，每次將報單費(fèi)上交給韋某某后都將匯款人數(shù)、金額通報給賀某某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某某收取報單費(fèi)并通過微信轉(zhuǎn)賬上交韋某某141883元，銀行轉(zhuǎn)賬上交韋某某126762元，共計268645元。

　　犯罪嫌疑人陳某某2018年5月加入藍(lán)圖基金會，7月任山西副省代，11月任全國副會長至2019年3月退出，參與時間長達(dá)10個月。期間，犯罪嫌疑人陳某某積極發(fā)展會員，積極參與藍(lán)圖基金會的管理被先后任命為山西副省代和全國副會長職務(wù)，負(fù)責(zé)分管山西省會員，負(fù)責(zé)收取會員報單費(fèi)和統(tǒng)計加入會員信息工作。

　　目前，該案已由臨汾市大寧縣公安局于2019年12月14日移送大寧縣人民檢察院審查起訴，并由大寧縣人民法院依法判決。

　　案件特征及分析

　　此案中被吸納會員主要為老年人，犯罪分子謊稱國家現(xiàn)在委托民間組織對海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費(fèi)等方式實(shí)施詐騙。同時，犯罪分子緊跟社會關(guān)注熱點(diǎn)，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報，不斷在騙取錢財。犯罪分子通過運(yùn)用QQ、微信建立各種聯(lián)系群，誘騙受害人通過微信紅包、支付寶打款轉(zhuǎn)賬，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸性詐騙。通過宣傳洗腦，大肆偽造國家機(jī)關(guān)公文，曲解國家政策，讓受害人進(jìn)入圈套并對所謂項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。

　　校對 張晶 曹燕