農行侯馬市支行成功攔截一起金融詐騙案

2014-01-08 09:36:47 來源:臨汾新聞網

     臨汾新聞網訊(通訊員宋紅權)“正是你們的高度警惕和對客戶高度負責的責任,才為客戶避免了資金損失,杜絕了這起金融詐騙案,同時也在第一時間內為我們提供了破案線索。真的該謝謝你們……”近日,農行侯馬市支行成功攔截一起金融詐騙案并在第一時間報案后,趕來的警察同志向該行致謝。
    事情經過是這樣的:2013年11月14日下午,農行侯馬市支行大廳進來一位慌慌張張的張大媽,進門后就急匆匆來到三號窗口前,“快!我要匯款!我要匯款!不然我的錢就被法院給扣劃了!”張大媽手里拿著一個本子焦急的說著。正在上崗的柜員毋勝接過本子,見上面用鉛筆歪歪扭扭的寫著匯款人姓名賬號,旁邊空白處寫著“法院,李警官,國家反洗錢機構,強制扣劃”等金融詐騙關鍵詞語。這使毋勝立即機警起來。他仔細詢問收款方詳細信息跟匯款用途,張大媽說國家北京反洗錢中心李警官給她打電話說她賬戶有異常洗錢嫌疑,命令張大媽趕快把賬戶上錢匯入指定一北京私人賬戶,不然國家法院將對她的資金進行強制扣劃。柜員毋勝很快意識到這是一場電話詐騙,了解情況后又及時通知大堂經理劉麗、蘆曌璐、趙順利等勸說下客戶放棄交易。同時為保證客戶資金安全,將客戶余額36800元全部轉入新開立賬戶。成功避免了客戶資金蒙受損失。隨后和張姓客戶向當?shù)毓簿謭蟀?,于是出現(xiàn)開頭一幕。
    
     

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