堯都區(qū)公安局破獲“幫信”犯罪側(cè)記

2021-11-11 09:15:39 來(lái)源:臨汾新聞網(wǎng)   瀏覽次數(shù):

  臨汾新聞網(wǎng)訊 近年來(lái),刷單類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙頻發(fā)高發(fā),受害群體涉及面廣,作案手法形式多樣,已成為公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重中之重。日前,堯都區(qū)公安局依托大數(shù)據(jù)作戰(zhàn),縝密排查,跨省抓捕,破獲兩起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案,抓獲涉案犯罪嫌疑人7名,追繳贓款13萬(wàn)余元。

  10月5日,堯都區(qū)公安局先后接到群眾郭某和侯某報(bào)案,二人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)刷單分別被騙140萬(wàn)元、49萬(wàn)余元。接報(bào)案后,堯都區(qū)公安局高度重視,電詐中心立即展開偵查,詢問受害人被騙案情細(xì)節(jié),排查被騙資金流向。

  經(jīng)偵查,電詐中心排查到郭某被騙的部分資金,分別通過(guò)四川籍包某文、黃某、劉某、夏某昕和安徽籍吳某、孫某友的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,該6名人員有重大作案嫌疑;侯某某被騙的部分資金通過(guò)廣東省廣州某財(cái)稅服務(wù)有限公司的對(duì)公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,該公司財(cái)會(huì)人員丘某坤有重大作案嫌疑。

  該局民警梳理兩起案件的被騙資金流,發(fā)現(xiàn)被騙資金通過(guò)銀行卡多級(jí)轉(zhuǎn)賬,涉案嫌疑人中有的多張銀行卡被用于電信詐騙,他們的銀行卡賬戶在該兩起案件中涉及被騙資金流水少則幾萬(wàn)、多則幾十萬(wàn),且因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被多個(gè)省、市公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查詢、止付、凍結(jié),而廣州某財(cái)稅服務(wù)有限公司的對(duì)公賬戶上涉案資金流水高達(dá)2300余萬(wàn)元。

  “要盡快將這些人繩之以法,防止更多的群眾被騙!”10月中旬,電詐中心抽調(diào)精干警員成立抓捕組,分頭奔赴涉案嫌疑人所在地,排查活動(dòng)軌跡,展開收網(wǎng)行動(dòng),在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下,涉案7名犯罪嫌疑人被抓捕歸案。10月28日,犯罪嫌疑人被押解回臨。

  堯都區(qū)公安局堅(jiān)持破獲追贓并重,為最大限度地挽回受害人財(cái)產(chǎn)損失,犯罪嫌疑人落網(wǎng)后,專案民警立即進(jìn)行了初審,核查被騙資金及犯罪非法所得。隨即,根據(jù)嫌疑人交代情況,輾轉(zhuǎn)四川省、安徽省、廣東省、江蘇省4省多個(gè)市追繳贓款,成功追回99988元、28072.48元、5000元3筆贓款。

  經(jīng)查,涉案嫌疑人將自己的銀行卡出租、出售、出借給他人,被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,分別獲利幾百元至幾千元。犯罪嫌疑人丘某坤在明知對(duì)公賬戶不得出售、出借、出租,仍將公司的對(duì)公賬戶提供給他人使用,后被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,其從中獲利2萬(wàn)元。

  堯都區(qū)公安局相關(guān)民警介紹:“銀行卡轉(zhuǎn)賬被騙,資金追繳的過(guò)程極為復(fù)雜且困難,廣大民眾要提高防范意識(shí),切莫相信‘天上掉餡餅’,在銀行卡轉(zhuǎn)賬時(shí),一定要確認(rèn)對(duì)方的身份,確定轉(zhuǎn)賬的理由,以免上當(dāng)受騙?!?/p>

  目前,上述7名涉案犯罪嫌疑人已被堯都區(qū)公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施,追繳的贓款已返還受害人,案件還在進(jìn)一步偵辦中。

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責(zé)任編輯: 吉政

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