臨汾新聞網(wǎng)訊(通訊員 張松菊)10月15日，中行翼城支行員工通過反洗錢系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并處理了一起利用網(wǎng)絡兼職騙取客戶銀行賬戶進行詐騙資金轉移的交易行為。

當日，事中人員張松菊按例在反洗錢系統(tǒng)中進行新客戶識別工作時，發(fā)現(xiàn)了一個異常交易賬戶?？蛻敉跄趁沦~戶于10月12日發(fā)生了兩筆他行匯入的匯款業(yè)務，款項匯入后迅速通過境外ATM機提取臺幣現(xiàn)金，取款分多筆、小額完成。張松菊意識到這與發(fā)生在山東省分行發(fā)現(xiàn)的騙取客戶銀行賬戶案件比較類似。謹慎的張松菊隨即對客戶信息進行了詳細核對。經(jīng)了解，客戶王某，女，16歲，為翼城某職業(yè)技術學校2014年畢業(yè)生。一個剛畢業(yè)的學生會和境外的什么人聯(lián)系呢?張松菊覺得必須先找見客戶王某，于是通過聯(lián)系其所在學校老師，找見其家長，又通過其家長才與客戶王某本人聯(lián)系上。

原來，王某在畢業(yè)后便隨同學一起到北京一家服裝店打工，辦理的中行借記卡是作兼職用的，并沒有聯(lián)系過境外的任何人。王某說，由于剛參加工作，經(jīng)濟拮據(jù)，便產(chǎn)生了做兼職的想法。大約在半個月前，她無意間在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了一個刷淘寶信用度賺錢的宣傳廣告，隨即便和兼職中心工作人員聯(lián)系。9月28日，她被帶到北京的一家中行辦理了2張借記卡，并將銀行卡以及自己的身份證復印件交給對方，獲得了80元的酬勞。

事情真相大白，王某是被人利用了。所謂的兼職中心工作人員則將王某辦理的銀行卡作為資金過度賬戶，然后在境外提現(xiàn)，規(guī)避監(jiān)管。為了避免造成進一步的損失，張松菊建議王某將這兩張銀行卡進行了電話掛失，并撥打110報案。